Уголовное дело в отношении ряда лиц, связанных с мошеннической схемой криптовалюты OneCoin, включая Константина Игнатова, Ружу Игнатова и Марка Скотта, продолжается в Южном окружном суде Нью-Йорка. В списке обвиняемых по делу фигурируют как те, кто находится у руля OneCoin, так и те, кто якобы помогал отмывать доходы OneCoin.
Один из ответчиков по делу вел корпоративные банковские счета в Банке Ирландии; через эти счета он, как утверждается, отмыл более 300 миллионов долларов в доходах от мошенничества OneCoin.
29 сентября 2019 года правительство Соединенных Штатов представило в суд ходатайство с просьбой предоставить показания четырех свидетелей в ходе судебного разбирательства по двухстороннему замкнутому телевидению из отдаленного места в Республике Ирландия.
Все присутствующие свидетели или бывшие сотрудники Банка Ирландии, где Марк Скотт вел корпоративные банковские счета, с помощью которых он, как утверждается, отмыл более 300 миллионов долларов в доходах от мошенничества OneCoin.
Первый свидетель Дейрдре Сианн, который в период с 2014 по 2017 год работал в команде по прямым иностранным инвестициям в BOI.
Вторым свидетелем является Дерек Коллинз, который в 2016 году занимал должность исполнительного вице-президента и директора по связям с общественностью BOI.
Третьим свидетелем является Дайан Сэндс, глава команды банка по борьбе с отмыванием денег (AML). Наконец, Грег Бегли готов предоставить существенные и соответствующие доказательства, которые он получил и обработал документы, представленные ответчиком для счетов BOI Fenero.
В ходе судебного разбирательства правительство попытается доказать, что ответчик отмыл примерно четыреста миллионов долларов выручки из OneCoin через ряд предполагаемых фондов прямых инвестиций, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, со счетами в банках, расположенных на Каймановых островах (так называемые «Фонеро Фенеро»).
Другие новости сетевого маркетинга
В 2022 году состоялось знаковое для бренда VEIRA событие... >>>
Читать далее
Российские сетевые компании снижают цены на свою продукцию для... >>>
Читать далее
Еще одна американская компания заявила о прекращении деятельности в... >>>
Читать далее
История компанииСодержание1 История компании2 Преимущества компании Вейра3 Вейра опирается... >>>
Читать далее